Justia Guatemala Nacionales Leyes Previene Controlar, Vigilar, Y Sancionar El Lavado De Dinero U Otros Activos Procedentes De La Comisión De Cualquier Delito, Y Establece Las Normas Que Para Este Efecto Deberán Obsrvar Las Personas Obligadas A Que Se Refiere El Artículo 18 De Esta Ley Y Las Autoridades Competentes. Regula: Del Delito Del Lavado De Dinero U Otros Activos, Extradición, De Los Responsables Y De Las Penas, Personas Individuales, Personas Jurídicas, Otros Responsables, Agravación Específica, Del Comiso De Bienes, Del Procedimiento, Reserva De Investigación, Providencias Cautelares, Peligro De Demora, Custodia, Revisión, Destino De Bienes, Productos O Instrumentos Objeto De Providencias Cautelares, Terceros De Buena Fé, Devolución De Bienes En Depósito, De Las Personas Obligadas Y De Sus Obligaciones, Programas, Prohibición De Cuentas Anónimas, Registros, Identidad De Terceros, Actualización Y Conservación De Registros, Obligación De Registros Diarios, Declaración, Comunicación De Transacciones Financieras Sospechosas O Inusuales, Reserva De La Información Solicitada, Obligación De Informar, Copia De Registros, Exención De Responsabilidad, Procedimiento Y Sanciones, Creación Y Funcionamiento De La Intendencia De Verificación Especial, Funciones, Asistencia Legal Mutua, Asistencia Administrativa, Reserva, Destino De Las Multas, Del Intendente De Verificación Especial, Dirección, Calidades, Impedimentos, Nombramiento, Sustitución Temporal Del Intendente, Derecho De Antejuicio, Reglamento, Inicio De Operaciones, Prevalencia De Esta Ley. Deroga Dcx 51-2001

Decreto No 67-2001

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